荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 徐輝 胡婷）“我們在‘億蜂’平臺上刷單‘跑分’不發(fā)生任何實際的產(chǎn)品交易，只是將大筆錢財轉來轉去，就能賺取高額傭金。我心里隱隱覺得‘跑分’應該是違法的，但抱著僥幸心理沒有收手，現(xiàn)在非常后悔……”8月中旬，在面對浠水縣人民檢察院辦案檢察官徐輝的提審時，犯罪嫌疑人夏某懊悔不已。

注冊“跑分”平臺，刷單轉賬“初嘗甜頭”

今年26歲的犯罪嫌疑人夏某（湖北浠水人），高中畢業(yè)后從事游戲代練、視頻主播等職業(yè)。2020年底，在馬來西亞旅游時，偶然認識的一個“朋友”告訴他，可以通過注冊網(wǎng)絡平臺進行刷單轉賬就可以輕松賺大錢。這對一心想“賺快錢”的夏某來說無疑是“天賜良機”。

于是，兩人一拍即合。該“朋友”發(fā)來鏈接后，夏某按照提示，下載了一個名為“東印”的APP平臺。為了方便轉賬，他還新辦了幾張銀行卡。通過網(wǎng)絡學會了平臺轉賬操作流程后，夏某便開始在“東印”平臺“跑分”轉賬?！芭笥选币舶凑罩暗募s定，將每筆訂單流水金額的千分之三提現(xiàn)作為夏某的報酬。通過“跑分”轉賬，夏某一天能拿到幾百塊甚至上千元傭金費。

合作一段時間后，“朋友”又先后向夏某推薦了“億蜂收益”平臺和“水滴支付”平臺，傭金也由原來的千分之三提高到千分之五。就這樣，夏某每天通過手機、電腦在APP上動動手指，操作一番，就能輕松入賬一兩千塊錢，比原來沒日沒夜的代練游戲強多了。所以，夏某自認為找到了一條發(fā)財?shù)慕輳?，并樂此不疲地刷單“跑分”賺錢。

成立組織招募人員，團伙作案“賺大錢”

嘗到甜頭后，夏某覺得自己一個人的力量有限，就決定找人大干一場。春節(jié)過后，他便開始發(fā)展下線，先后邀請了弟弟、表哥等親戚朋友11人開始從事“跑分”業(yè)務。這些親朋好友大多只有中小學文化水平，在入伙前都是從事木工、裁縫等職業(yè)。還有一些人受疫情影響，不得不待業(yè)在家。這些人看到夏某每天通過手機就能在家輕松賺錢，已經(jīng)有些心動。再加上夏某一番游說，他們便禁不住誘惑，紛紛跟著夏某“掙大錢”。

他們按照夏某的要求，用自己的身份證辦理數(shù)張銀行卡，并在新建的工作群里學習“跑分”平臺操作要領，之后便開始“跑分”。在這個組織中，夏某負責招募人員、日常管理、工資發(fā)放、生活飲食等。其他人員則按照夏某的要求，專門從事刷單轉賬交易。

隨著隊伍的壯大，夏某對這11人進行明確分工，有人專門負責記賬，有人使用手機在“億蜂”APP上刷單操作。為了提高效率，夏某還購買了6臺電腦，在自家二樓成立工作室，抽調其中六人進行三班倒，24小時值守，專門負責“水滴支付”、“東印平臺”轉賬洗錢。就這樣，雖然大家明知“跑分”平臺沒有實際產(chǎn)品交易，經(jīng)過他們來回轉賬的大筆錢財都是網(wǎng)絡賭博、詐騙的非法資金。但是，他們仍然每天掙著幾百上千元傭金，做著發(fā)財?shù)拿缐簟?/p>

為非法資金轉賬洗錢，東窗事發(fā)被起訴

經(jīng)查，從今年2月份到4月底案發(fā)，短短三個月時間，該團伙就通過“跑分”平臺將上游非法資金轉入各指定賬戶進行大量洗錢，轉賬資金流水高達2.1億多元。

5月底，公安機關將該案移送至浠水縣人民檢察院審查起訴。承辦檢察官仔細審閱了案卷，詢問了犯罪嫌疑人，核實了相關證據(jù)。而且，為了弄清楚“億蜂”平臺刷單的賺錢套路，承辦人還專門下載該平臺進行操作。

檢察官通過實地操作發(fā)現(xiàn)，原來所謂的“跑分”，就是指專門為電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款，他們就將轉賬需求發(fā)布在各“跑分”平臺上供“跑分客”搶單，從而通過多個不同賬戶層層轉賬，達到洗錢的目的。

這些平臺設置了“進貨”、“出貨”以及金額100元至49999元不等的商品，供下載的用戶進行選擇。像夏某這樣的“跑分客”，通過下載“億蜂收益”等線上平臺，使用上線的邀請碼注冊登錄，在平臺進行虛擬購物。他們利用自己或者他人的銀行卡在平臺上不進行任何實際產(chǎn)品交易，純粹用來轉賬刷流水，為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等上游犯罪所得的非法資金進行轉賬洗錢，從中非法獲利。

辦案檢察官認為，夏某等12人利用自己或他人銀行卡在“跑分”平臺為信息網(wǎng)絡犯罪活動提供轉賬結算服務的行為，已經(jīng)觸犯我國刑法，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。8月底，該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪起訴至法院。