近日，浠水警方成功打掉三個利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)185部、銀行卡379張、電腦11臺，涉案資金達(dá)5億元，凍結(jié)涉案金額500余萬元。

警方對嫌疑人展開抓捕

2020年4月25日，浠水縣公安局接到李先生報警，稱自己用筆記本電腦上網(wǎng)時，網(wǎng)頁彈出一個賭博廣告窗口，上面顯示高投入高回報，隨后點進(jìn)去是一個名為“澳門威尼斯人”的賭博網(wǎng)站，里面有炸金花、百家樂等諸多項目，好奇的李先生用支付寶充值了5000元，但不到一個小時就全部輸光，李先生懷疑賭博網(wǎng)站運(yùn)營者利用后臺操控賭局輸贏，自己被詐騙了，遂來公安機(jī)關(guān)舉報。

涉案手機(jī)

通過對案件線索分析研判，民警發(fā)現(xiàn)了三個利用“跑分平臺”為境外賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團(tuán)伙。案情上報后，省、市級公安機(jī)關(guān)高度重視，將其列為“凈網(wǎng)2020”專項行動重點案件，組織精干力量成立專案組。經(jīng)過對大量涉案線索的調(diào)查取證、信息對比，逐步鎖定了三個“跑分平臺”的洗錢犯罪團(tuán)伙。

涉案銀行卡

然而，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點，他們?yōu)楦蓴_公安機(jī)關(guān)偵查，在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后會利用支付寶、銀行卡等，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和深挖，警方固定了利用“跑分平臺”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，并初步掌握了分別以彭某某、鄒某、郭某某為首的三個犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動軌跡。

涉案U盾

今年8月、9月、10月，浠水警方組織警力100余人，分別奔赴四川、江蘇、福建等地對三個犯罪團(tuán)伙展開抓捕行動，抓獲涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)185部、銀行卡379張、電腦11臺，涉案資金達(dá)5億元，凍結(jié)涉案金額500余萬元。

民警對犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問

經(jīng)查，三個犯罪團(tuán)伙通過搭建第四方支付平臺（俗稱“跑分平臺”），為賭客、賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)“賭客”登錄賭博網(wǎng)站后需充值賭資兌換用戶積分，該網(wǎng)站則將充值信息推送至“跑分平臺”，“跑分平臺”將“賭客”的賭資轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為“賭客”添加用戶積分。該三個犯罪團(tuán)伙正是通過這一噱頭，宣稱可以利用“跑分”兼職掙錢，來錢快、回報高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超5億元，形成極大的社會安全隱患。

民警對犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問

目前，三個犯罪團(tuán)伙的10名骨干成員分別以涉嫌開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法移送起訴，其余9名犯罪嫌疑人分別刑事拘留、處罰，案件在進(jìn)一步深挖中。